Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центрально-Кольская экспедиция"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100654369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5107032124
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00546-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19562
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023
2. Содержание сообщения
решения Совета директоров
из 5 членов Совета директоров на заседании присутствует 5 человек , что обеспечивает кворум
РЕШИЛИ:
по первому вопросу повестки дня
созвать годовое общее собрание акционеров АО «Центрально-Кольская экспедиция» в форме заочного голосования акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
решение принято единогласно
по второму вопросу повестки дня
- провести годовое общее собрание акционеров АО «Центрально-Кольская экспедиция» (дата окончания приема бюллетеней) 07 июня 2023 года;
Не позднее 06 июня 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить по адресу: 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23А, каб. 207 или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» по адресу: 183038, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 73, оф. 202.
- председателем общего годового собрания акционеров назначить председателя Совета директоров общества Ширяева О.Н.
решение принято единогласно
по третьему вопросу повестки дня
утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Центрально-Кольская экспедиция» - 13 мая 2023 года.
решение принято единогласно
по четвертому вопросу повестки дня
утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Центрально-Кольская экспедиция»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества.
решение принято единогласно
по пятому вопросу повестки дня
- утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Центрально-Кольская экспедиция»;
- направить акционерам бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров заказными письмами;
- опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Общества https://geokola.com/.
решение принято единогласно
по шестому вопросу повестки дня
утвердить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет об основных итогах деятельности АО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2022 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли, в том числе по вопросу дивидендов.
Так же утвердить следующий порядок ознакомления материалов к общему собранию акционеров: с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23-а, кабинет 207, с 18 мая 2023 года по 07 июня 2023 года включительно, по рабочим дням, с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени.
решение принято единогласно
по седьмому вопросу повестки дня
утвердить предварительно годовой отчет об основных итогах деятельности АО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2022 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров Общества.
решение принято единогласно
по восьмому вопросу повестки
рекомендовать собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибыли за 2022 год в приведенных показателях.
решение принято единогласно
по девятому вопросу повестки дня
рекомендовать акционерам дивиденды по размещенным акциям АО «Центрально-Кольская экспедиция» за 2022 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.
решение принято единогласно
по десятому вопросу повестки дня
Утвердить форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Центрально-Кольская экспедиция».
решение принято единогласно
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания председатель Совета директоров Ширяев О.Н. сообщил, что функции счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров предложено исполнять регистратору, ведущему реестр акционеров АО «Центрально-Кольская экспедиция» - АО «НРК - Р.О.С.Т.»
решение принято единогласно
Приложения № 1. Бюллетень для голосования на общем годовом собрании акционеров.
Приложение № 2. Сообщение для акционеров.
Приложение № 3. Годовой отчет за 2022 год.
. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2023 г. № б/н.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:49-1-П-00178 дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.09.1994
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Л. Зализко
3.2. Дата 02.05.2023г.